POS机出现"非法交易"？

违规行为定义

POS机交易被支付机构或银行判定为违反金融法规、反洗钱条例或商户协议的行为，系统自动拦截并标记为"非法交易"。

常见诱因

• 商户资质不符（如无营业执照、经营范围不符）
• 大额套现交易（超出正常经营模式）
• 资金异常流转（如快速周转、洗钱嫌疑）
• POS机挪用（用于非自身业务交易）